Le Conseil d'administration de la Banque de Montréal est composé de 15 administrateurs indépendants, aux termes des Normes de détermination des administrateurs non reliés ou indépendants, et d'un administrateur de direction, William Downe, président et chef de la direction.
Administrateurs
David A. Galloway (Président du conseil d'administration de l'entreprise)
David A. Galloway - Toronto, Ontario - Président du conseil d'administration de l'entreprise
Administrateur depuis :
1998
Membre de comité(s) :
Comité de vérification; Comité de gouvernance et de mise en candidature; Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité d'évaluation des risques; La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal
David Galloway, 66 ans, est président du Conseil de la Banque de Montréal depuis le 1er mai 2004. Il a été président et chef de la direction de Torstar Corporation de 1988 à 2002. Il est administrateur de Harris Financial Corp. (filiale de la Banque de Montréal) et membre de son comité de supervision des risques. M. Galloway est titulaire d’un B.A. (avec distinction) en sciences politiques et économiques de l’université de Toronto et d’un M.B.A. de la Harvard Business School.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Scripps Network Interactive, Inc.
Toromont Industries Ltd.
William A. Downe - Toronto, Ontario - Président et chef de la direction
Administrateur depuis :
2007
Membre de comité(s) :
Comité de vérification * ; Comité de gouvernance et de mise en candidature * ; Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres * ; Comité d’évaluation des risques*
Bill Downe, 57 ans, est président et chef de la direction de BMO Groupe financier. Depuis plus de 20 ans, il occupe divers postes auprès de la Banque. Avant le 1er mars 2007, il était chef de l’exploitation et, à ce titre, responsable de toutes les unités d’exploitation de BMO, notamment les Services bancaires Particuliers et entreprises, le groupe Services d’investissement, le groupe Gestion privée, Technologie et solutions et le Marketing d’entreprise. Auparavant, il a été pendant quatre ans président du conseil délégué de BMO Groupe financier et chef de la direction de BMO Nesbitt Burns, où il avait pour mandat de superviser le groupe Services d’investissement, le groupe Gestion privée et les activités de BMO Groupe financier aux États-Unis. Il siège actuellement au conseil d’administration de BMO Nesbitt Burns Corporation Limited et de Harris Financial Corp. (deux filiales de la Banque), de la fondation du St. Michael’s Hospital ainsi que de Catalyst et de son conseil consultatif canadien, importante association mutuelle sans but lucratif qui a pour but de créer des milieux de travail inclusifs et de multiplier les occasions pour les femmes dans les entreprises. M. Downe est titulaire d’un M.B.A. de l’université de Toronto.
M. Downe n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
* Au cours de l’exercice 2009, M. Downe a assisté aux réunions des comités, en totalité ou en partie, selon le cas, à la demande des comités.
Comité de gouvernance et de mise en candidature; Comité des ressources humaines et de
la rémunération des cadres (président); Comité d'évaluation des risques
Bob Astley, 65 ans, administrateur de sociétés, est ancien président et directeur général de Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, société d’assurance-vie et d’assurance-santé dont le siège social est situé à Waterloo, en Ontario, et ancien président de la Financière Sun Life du Canada, qui regroupait les activités canadiennes d’assurance-vie, d’assurance-maladie et de gestion du patrimoine de la Financière Sun Life inc. En 1999, à titre de président et chef de la direction de la Mutuelle du Canada, il a guidé cette société et ses parties intéressées lors de sa démutualisation, de son premier appel public à l’épargne et de l’adoption d’une nouvelle dénomination sociale, soit Clarica, compagnie d’assurance sur la vie. Lorsque les activités de Clarica et de la Financière Sun Life du Canada inc. ont été regroupées en 2002, M. Astley a été nommé président de la Financière Sun Life du Canada, poste qu’il a occupé jusqu’à son départ à la retraite en septembre 2004. M. Astley est président et membre du conseil d’administration de l’Office d’investissement du RPC et membre du conseil consultatif du doyen de la School of Business and Economics de l’université Wilfrid-Laurier. Il est titulaire d’un diplôme spécialisé en sciences de l’université du Manitoba et est Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
M. Astley n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité d'évaluation des risques
David Beatty, 67 ans, est président du conseil et chef de la direction de Beatinvest Limited, société de portefeuille. M. Beatty est l’ancien administrateur délégué de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, organisme qui représente 50 caisses de retraite, fonds communs de placement et gestionnaires de portefeuille administrant un actif de plus de 1 billion de dollars. Il est professeur de gestion stratégique et administrateur du Clarkson Centre for Business Ethics and Board Effectiveness de la Rotman School of Management de l’université de Toronto. M. Beatty est consul honoraire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Canada et, en 1993, il a été nommé officier de l’Ordre de l’Empire britannique (O.B.E.). Il est titulaire d’un diplôme en sciences économiques de l’université de Toronto (Trinity College) et a été boursier Nuffield à l’université de Cambridge (Queens' College), où il a obtenu un M.A.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification; La Société de la caisse de retraite la Banque de Montréal (président)
Robert Chevrier, 66 ans, est président de la Société de gestion Roche Inc., société de portefeuille et de placements. Il était auparavant président du conseil et chef de la direction de Rexel Canada Inc. Il est administrateur de Cascades Inc., de Groupe CGI inc. et de Compagnie de Saint-Goban, en plus d’être président du conseil de Quincaillerie Richelieu Ltée. M. Chevrier est diplômé de l’Université Concordia et Fellow de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Cascades Inc.
Groupe CGI Inc.
Compagnie de Saint-Gobain
Quincaillerie Richelieu Ltée
Addenda Capital Inc.
Transcontinental Inc.
de 2003 à aujourd’hui
de 2003 à aujourd’hui
de 2007 à aujourd’hui
George Cope, 48 ans, est président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada, où il a comme objectif de stimuler la croissance des revenus, d’améliorer le service à la clientèle et de proposer des produits de communication de premier plan sur le marché canadien. Avant de se joindre à BCE Inc. et à Bell Canada en 2005, il était président et chef de la direction de l’entreprise de télécommunications sans fil nationale TELUS Mobilité depuis 2000. Auparavant, il a été président et chef de la direction de l’entreprise de télécommunications sans fil nationale Clearnet Communications pendant 13 ans. M. Cope siège au conseil consultatif de la Richard Ivey School of Business à l’université de Western Ontario. Lauréat du prix Canada’s Top 40 Under 40, M. Cope détient un diplôme en administration des affaires (avec distinction) de l’université de Western Ontario.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification; Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres
Ron Farmer, 59 ans, est directeur général de Mosaic Capital Partners, société de portefeuille établie à Toronto qui a des intérêts dans plusieurs sociétés fermées. Avant de se joindre à Mosaic en 2003, il a travaillé pendant 25 ans chez McKinsey & Company, où il a occupé le poste d’associé directeur de la pratique canadienne de 1991 à 1997. M. Farmer préside le conseil d’administration des sociétés non cotées en bourse suivantes : Integran Technologies et PowerMetal Technologies, Inc. De plus, il est administrateur de Pipal Research et de Boatracs Inc. Il siège également au conseil consultatif du doyen de la Schulich School of Business. Il est titulaire d’un B.A. et d’un M.B.A. de l’université de Western Ontario.
M. Farmer n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
Harold Kvisle, 57 ans, est président et chef de la direction de TransCanada Corporation, importante société nord-américaine du secteur de l’énergie spécialisée dans les pipelines de transport de gaz naturel et de pétrole brut ainsi que dans la production d’énergie. Il s’est joint à TransCanada en 1999 à titre de vice-président directeur, Commerce et expansion des affaires et a été nommé à son poste actuel en avril 2001. Il est titulaire d’un M.B.A. de l’université de Calgary et d’un baccalauréat en sciences (génie) de l’université de l’Alberta.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de gouvernance et de mise en candidature; Comité d'évaluation des risques (président)
Bruce Mitchell, 63 ans, est président et chef de la direction de Permian Industries Limited, société de gestion et de portefeuille établie à Toronto qui détient des participations dans les secteurs nord-américains de la transformation des aliments et de la technologie. M. Mitchell est membre du conseil des fiduciaires et conseiller de l’université Queen’s, est vice-président du conseil de l’Institut canadien de recherches avancées et a été membre du conseil et des comités de direction du Ridley College et d’UNICEF Canada. M. Mitchell est titulaire d’un B.Sc. (spéc.) de l’université Queen’s et d’un M.B.A. de l’université Harvard.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification (président); Comité de gouvernance et
de mise en candidature, Comité d'évaluation des risques
Philip Orsino, 55 ans, administrateur de sociétés, est ancien président et chef de la direction de Masonite International Corporation, société mondiale intégrée de matériaux de construction disposant d’installations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique. M. Orsino est partenaire industriel, Produits de construction d’Onex Corporation. Il fait du bénévolat et participe à de nombreuses activités communautaires. Il est l’ancien président du conseil des fiduciaires du University Health Network. M. Orsino est un auteur publié, a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2004 et a reçu le prix de président-directeur général de l’année au Canada en 2003. Il a reçu le prix Distinguished Business Alumni Award de l’université de Toronto en 2002 et a gagné le prix de l’en-trepreneur de l’année du secteur manufacturier commandité par Ernst & Young International en 1998.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Martha C. Piper, O.C., O.B.C. - Vancouver, British Columbia
Administratrice depuis :
2006
Membre de comité(s) :
Comité de vérification; Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres
Martha C. Piper, 64 ans, a été présidente et vice-rectrice de l’université de la Colombie-Britannique de 1997 à juin 2006. Auparavant, elle a été vice-présidente, Recherches et affaires externes à l’université de l’Alberta. Elle a siégé au Conseil consultatif des sciences et de la technologie, au British Columbia Progress Board et au National University of Singapore Council. En 2001, elle a présidé la campagne Centraide du Lower Mainland. Mme Piper est Officier de l’Ordre du Canada et titulaire de l’Ordre de la Colombie-Britannique. Elle a été nommée éducatrice de l’année par l’Alliance-Éducation en 2004 et est membre de la Commission trilatérale.
Administratrice des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
J. Robert S. Prichard, O.C., O.Ont. - Toronto, Ontario
Administrateur depuis :
2000
Membre de comité(s) :
Comité de gouvernance et de mise en candidature (président);
Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres
J. Robert S. Prichard, 60 ans, est président et chef de la direction et administrateur de Metrolinx. Metrolinx est l’agence de transport régionale exploitant de la Région du Grand Toronto et de la ville de Hamilton. Avant de se joindre à Metrolinx en mai 2009, il était président et chef de la direction de Torstar Corporation, l’une des plus grandes maisons d’édition canadiennes. M. Prichard est également président émérite de l’université de Toronto, où il a occupé le poste de président de 1990 à 2000 après avoir été doyen de la faculté de droit et professeur spécialisé en droit et en économie. Il est également président du Visiting Committee de la Harvard Law School, viceprésident du Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation du Canada, fiduciaire de l’Hospital for Sick Children et administrateur de la Toronto Community Foundation. Il a étudié les sciences économiques au Swarthmore College, a obtenu son MBA de l’université de Chicago et est titulaire de diplômes en droit de l’université de Toronto et de l’université Yale. Il est Officier de l’Ordre du Canada, membre de l’Ordre de l’Ontario et Fellow de la Société Royale du Canada.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification; La Société de la caisse de retraite la Banque de Montréal
Jeremy Reitman, 64 ans, est président, chef de la direction et administrateur de Reitmans (Canada) Limitée, société de vente au détail. Il est également gouverneur émérite de l’Université McGill. M. Reitman est diplômé du Dartmouth College, à Hanover, au New Hampshire (A.B.) et de la faculté de droit de l’Université McGill (B.C.L.).
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification; Comité d'évaluation des risques
Guylaine Saucier, 63 ans, administratrice de sociétés, a été présidente du Conseil d’administration de la Société Radio-Canada, administratrice de la Banque du Canada, présidente du conseil de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), administratrice de l’International Federation of Accountants, de même que présidente du comité conjoint sur la gouvernance d’entreprise créé par l’ICCA, la Bourse de Toronto et la Canadian Venture Exchange, membre du conseil d’administration d’AXA Assurances, d’Areva et de Danone et également la première femme à accéder à la présidence de la Chambre de commerce du Québec. Elle est administratrice de la Fondation du Musée des Beaux-Arts. Mme Saucier est titulaire d’un B.A. du Collège Marguerite-Bourgeois et d’un B.Comm. de l’École des Hautes Études Commerciales de l’Université de Montréal. Elle est Fellow de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et membre de l’Ordre du Canada. En 2004, elle a reçu le prix Fellowship Award de l’Institut des administrateurs de sociétés et en 2007, elle a obtenu le titre professionnel de ICD.D de cet institut.
Administratrice des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Areva
Groupe Danone
Altran Technologies SA
CHC Helicopter Corporation
Corporation Nortel Networks
Petro-Canada
Tembec Inc.
de 2006 à aujourd’hui
de 2009 à aujourd’hui
de 2003 à 2007
de 2005 à 2008
Comité d'évaluation des risques; La Société de la caisse de retraite de
la Banque de Montréal
Nancy Southern, 53 ans, est présidente et chef de la direction d’ATCO Ltd. et de Canadian Utilities Limited, et siège au conseil d’administration de ces deux sociétés. ATCO Group est une société albertaine qui regroupe des entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de la production d’électricité, des services publics, des services logistiques et énergétiques, des produits industriels et des technologies. Mme Southern est née et a grandi à Calgary, où elle participe à de nombreux événements communautaires. Elle est viceprésidente à la direction de Spruce Meadows, site de saut à cheval jouissant d’une renommée mondiale.
Administratrice des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
AkitaDrilling Ltd.
ATCO Ltée
Canadian Utilities Limited
CU Inc. (présidente du conseil)
Shell Canada Limitée
Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité d'évaluation des risques*;
La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal *;
Don M. Wilson III, 61 ans, administrateur de sociétés, a pris sa retraite de JP Morgan Chase & Co. en 2006 en tant que directeur de la gestion des risques. À ce titre, il était responsable des risques inhérents au crédit, aux capitaux propres et aux marchés et du risque d’exploitation à l’échelle mondiale. M. Wilson était également membre du comité de direction et du comité d’exploitation de JP Morgan. Il est diplômé de l’université Harvard depuis 1970 (B.A. avec distinction) et de la Tuck School at Dartmouth College depuis 1973 (M.B.A.).
D. Wilson n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
* Avec prise d’effet le 3 mars 2009, M. Wilson III a été nommé membre du comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres et membre du conseil d’administration de La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal.
