Le Conseil d'administration de la Banque de Montréal est composé de 15 administrateurs indépendants, aux termes des Normes de détermination des administrateurs non reliés ou indépendants, et d'un administrateur de direction, William Downe, président et chef de la direction.
Administrateurs
David A. Galloway (Président du conseil d'administration de l'entreprise)
David A. Galloway - Toronto, Ontario - Président du conseil d'administration de l'entreprise
Administrateur depuis :
Le 24 février 1998
Membre de comité(s) :
Comité de gouvernance et de mise en candidature; Comité de ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité d'évaluation des risques *; Comité de vérification* ; La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal *
David Galloway, 65 ans, est président du Conseil de la Banque de Montréal depuis le 1er mai 2004. Il a été président et chef de la direction de Torstar Corporation de 1988 à 2002. Il est administrateur de Harris Financial Corp. (filiale de la Banque de Montréal), et membre de son comité de supervision des risques. M. Galloway est titulaire d’un B.A. (avec distinction) en sciences politiques et économiques de l’université de Toronto et d’un M.B.A. de la Harvard Business School.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Scripps Network Interactive, Inc.
Toromont Industries Ltd.
Abitibi Consolidated Inc.
Cognos Incorporated
Compagnie de la Baie d’Hudson
Shell Canada Limitée
de 2002 à aujourd’hui
de 2002 à aujourd’hui
de 2006 à 2007
de 2007 à 2008
de 2003 à 2006
de 2006 à 2007
*Durant l’exercice 2008, M. Galloway était membre d’office (non habilité à voter) du comité de vérification, du comité d’évaluation des risques et de La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal.
William A. Downe - Toronto, Ontario - Président et chef de la direction
Administrateur depuis :
Le 1er mars 2007
Membre de comité(s) :
Comité de vérification * ; Comité de gouvernance et de mise en candidature * ; Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres * ; Comité d’évaluation des risques*
Bill Downe, 56 ans, est président et chef de la direction de BMO Groupe financier. Avant le 1er mars 2007, il était chef de l’exploitation et, à ce titre, responsable de toutes les unités d’exploitation de BMO, notamment les Services bancaires Particuliers et entreprises, le groupe Services d’investissement, le groupe Gestion privée, Technologie et solutions et le Marketing d’entreprise. Auparavant, il a été pendant quatre ans président du conseil délégué de BMO Groupe financier et chef de la direction de BMO Nesbitt Burns, ayant pour mandat de superviser le groupe Services d’investissement, le groupe Gestion privée et les activités de BMO Groupe financier aux États-Unis. Au cours des plus de 20 ans qu’il a passées auprès de la Banque, il a occupé divers postes. Il siège actuellement au conseil d’administration de BMO Nesbitt Burns Corporation Limited et de Harris Financial Corp. (deux filiales de la Banque et du St. Michael’s Hospital) M. Downe est titulaire d’un M.B.A. de l’Université de Toronto.
M. Downe n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
* Au cours de l’exercice 2008, M. Downe a assisté aux réunions des comités, en totalité ou en partie, selon le cas, à titre de membre d’office (non habilité à voter) à la demande des comités.
Comité de ressources humaines et de la rémunération des cadres (président) *;
Comité d'évaluation des risques; Comité de gouvernance et de mise en candidature * ;
La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal *
Bob Astley, 64 ans, administrateur de sociétés, est ancien président et directeur général de Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, société d’assurance-vie et d’assurance-santé dont le siège social est situé à Waterloo, en Ontario, et ancien président de la Financière Sun Life du Canada, qui regroupait les activités canadiennes d’assurance-vie, d’assurance-maladie et de gestion du patrimoine de la Financière Sun Life inc. En 1999, à titre de président et chef de la direction de la Mutuelle du Canada, il a guidé cette société et ses parties prenantes lors de sa démutualisation, de son premier appel public à l’épargne et de l’adoption d’une nouvelle dénomination sociale, soit Clarica, compagnie d’assurance sur la vie. Lorsque les activités de Clarica et de la Financière Sun Life du Canada ont été regroupées en 2002, M. Astley a été nommé président de la Financière Sun Life du Canada, poste qu’il a occupé jusqu’à son départ à la retraite en septembre 2004. M. Astley est président de l’Office d’investissement du RPC, président de la Kitchener-Waterloo Symphony et membre du conseil facultatif du doyen de la School of Business and Economics de l’Université Wilfrid-Laurier. Il est titulaire d’un diplôme spécialisé en sciences de l’Université du Manitoba et est Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
CI Fund Management Inc.
Financière Sun Life Inc.
de 2002à2004
de 2002à2004
* En date du 4 mars 2008, M. Astley a été nommé président du comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres et membre du comité de gouvernance et de mise en candidature et il a cessé de siéger au conseil d’administration de La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal.
Comité d'évaluation des risques; Comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres *
David Beatty, 66 ans, est président du conseil et chef de la direction de Beatinvest Limited, société de portefeuille. Il était auparavant président du conseil et chef de la direction d’Old Canada Investment Corporation Limited, société de gestion de placements. M. Beatty est l’ancien administrateur délégué de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, organisme qui représente 50 caisses de retraite, fonds communs de placement et gestionnaires de portefeuille administrant un actif de plus de 1 billion de dollars. Il est professeur de gestion stratégique et administrateur du Clarkson Centre for Business Ethics and Board Effectiveness de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. M. Beatty est consul honoraire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Canada et, en 1993, il a été nommé officier de l’Ordre de l’Empire britannique (O.B.E.). Il est titulaire d’un diplôme en sciences économiques de l’Université de Toronto (Trinity College) et a été boursier Nuffield à l’université de Cambridge (Queen’s College), où il a obtenu un M.A.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
FirstService Corporation
Inmet Mining Corporation
Husky Injection Molding Systems Ltd.
Garbell Holdings Limited
Goldcorp Inc.
Thistle Mining Inc.
de 2001 à aujourd’hui
de 2003 à aujourd’hui
de 2004 à 2007
de 1995 à 2006
de 1994 à 2006
de 1998 à 2005
* En date du 4 mars 2008, M. Beatty a été nommé membre du comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres et cessé de siéger au comité de vérification.
Comité de vérification; La Société de la caisse de retraite la Banque de Montréal (président)
Robert Chevrier, 65 ans, est président de la Société de gestion Roche Inc., société de portefeuille et de placements. Il était auparavant président du conseil et chef de la direction de Rexel Canada Inc. M. Chevrier est diplômé de l’université Concordia et Fellow de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Cascades Inc.
Groupe CGI Inc.
Compagnie de Saint-Gobain
Quincaillerie Richelieu Ltée
Addenda Capital Inc.
Transcontinental Inc.
de 2003 à aujourd’hui
de 2003 à aujourd’hui
de 2007 à aujourd’hui
George Cope, 47 ans, est président et chef de la direction de Bell Canada et BCE Inc. où il a comme objectif de stimuler la croissance des revenus, d’améliorer le service à la clientèle et de proposer des produits de communication de premier plan sur le marché canadien. Avant de se joindre à Bell Canada en 2005, il était président et chef de la direction de l’entreprise de télécommunications sans fil nationale TELUS Mobilité depuis 2000. Auparavant, il a été président et chef de la direction de l’entreprise de télécommunications sans fil nationale Clearnet Communications pendant 13 ans. M. Cope siège au conseil consultatif de la Richard Ivey School of Business à l’université Western Ontario. Lauréat du prix « Canada’s Top 40 Under 40 », M. Cope détient un diplôme en administration des affaires (avec distinction) de l’université Western Ontario.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité de vérification
Ron Farmer, 58 ans, est administrateur délégué de Mosaic Capital Partners, société de portefeuille établie à Toronto qui a des intérêts dans plusieurs sociétés fermées. Avant de se joindre à Mosaic en 2003, il a travaillé pendant 25 ans chez McKinsey & Company, où il a occupé le poste d’associé directeur de la pratique canadienne de 1991 à 1997, et de directeur principal de 1998 à son départ à la retraite en décembre 2002. M. Farmer est administrateur des sociétés non cotées en bourse suivantes : Integran Technologies et PowerMetal Technologies, Inc. Il est titulaire d’un B.A. et d’un M.B.A. de l’université Western Ontario.
M. Farmer n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
Harold Kvisle, 56 ans, est président et chef de la direction de TransCanada Corporation, importante société nord-américaine du secteur de l’énergie spécialisée dans le transport de gaz naturel et la production d’énergie. Il s’est joint à TransCanada en 1999 à titre de vice-président directeur, Commerce et expansion des affaires et a été nommé à son poste actuel en avril 2001. Il est titulaire d’un M.B.A. de l’université de Calgary et d’un baccalauréat en sciences (génie) de l’université de l’Alberta.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
TransCanada Corporation
TransCanada PipeLines Limited
Catalyst Paper
Norske Skog Canada Ltd.
PrimeWest Energy Inc.
TransCanada Power, L.P.
de 2001 à aujourd’hui
de 2001 à aujourd’hui
de 1997 à 2005
de 1997 à 2005
de 1996 à 2008
de 1999 à 2005
* Le 4 mars 2008, M. Kvisle a été nommé membre du comité d’évaluation des risques et il a cessé de siéger au comité des ressources humaines et de la rémunération des cadres.
Comité de gouvernance et de mise en candidature; Comité d'évaluation des risques (président)
Bruce Mitchell, 62 ans, est président et chef de la direction de Permian Industries Ltd., société de gestion et de portefeuille établie à Toronto qui détient des participations dans les secteurs nord-américains de la transformation des aliments et de la technologie. M. Mitchell est membre du conseil des fiduciaires et conseiller de l’université Queen’s, siège au conseil de Gardiner Group Capital, est vice-président du conseil de l’Institut canadien de recherches avancées et a été membre du conseil et des comités de direction du Ridley College et d’UNICEF Canada. M. Mitchell est titulaire d’un B.Sc. de l’université Queen’s et d’un M.B.A. de l’université Harvard.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification (président); Comité de gouvernance et
de mise en candidature, Comité d'évaluation des risques *
Philip Orsino, 54 ans, administrateur de sociétés, est ancien président et chef de la direction de Masonite International Corporation (auparavant Premdor Inc.), société mondiale intégrée de matériaux de construction disposant d’installations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique. M. Orsino fait du bénévolat et participe à de nombreuses activités communautaires. À l’heure actuelle, il est président du conseil des fiduciaires du University Health Network et membre de l’Advancement Board de la Joseph L. Rotman School of Management. M. Orsino est un auteur publié, a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2004 et a reçu le prix de président-directeur général de l’année au Canada en 2003. Il a reçu le Distinguished Business Alumni Award de l’Université de Toronto en 2002 et a gagné le prix de l’entrepreneur de l’année du secteur manufacturier commandité par Ernst & Young International en 1998.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Clairvest Group Inc.
Masonite International Corporation
de 1998 à aujourd’hui
de 1989 à 2005
*Au cours de l’exercice 2008, M. Orsino était membre d’office (non habilité à voter) du comité d’évaluation des risques.
Martha C. Piper, Ph.D. - Vancouver, British Columbia
Administratrice depuis :
Le 25 juillet 2006
Membre de comité(s) :
Comité de ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité de vérification
Martha C. Piper, 63 ans, a été présidente et vice-rectrice de l’Université de la Colombie-Britannique de 1997 à juin 2006. Auparavant, elle a été vice-présidente, Recherches et affaires externes à l’université de l’Alberta. Elle a siégé au Conseil consultatif des sciences et de la technologie, au British Columbia Progress Board et au National University of Singapore Council. En 2001, elle a présidé la campagne Centraide du Lower Mainland. Mme Piper est Officier de l’Ordre du Canada et titulaire de l’Ordre de la Colombie-Britannique. Elle a été nommée éducatrice de l’année par l’Alliance-Éducation en 2004 et a été récemment nommée membre de la Commission trilatérale.
Administratrice des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
J. Robert S. Prichard, O.C., O.Ont. - Toronto, Ontario
Administrateur depuis :
Le 18 juillet 2000
Membre de comité(s) :
Comité de ressources humaines et de la rémunération des cadres; Comité
de gouvernance et de mise en candidature (président)
J. Robert S. Prichard, 59 ans, est président et chef de la direction et administrateur de Metrolinx, organisme qui exploite le réseau de transport régional dans la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH). Avant de se joindre à Metrolinx en mai 2009, il était président et chef de la direction de Torstar Corporation, l’une des plus grandes maisons d’édition canadiennes. M. Prichard est également président émérite de l’Université de Toronto, où il a été doyen de la faculté de droit et professeur spécialisé en droit et en économie. Il est également président du Visiting Committee de la Harvard Law School, vice-président du Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation du Canada et administrateur de la Toronto Community Foundation. Il a étudié les sciences économiques au Swarthmore College, a obtenu son MBA de l’Université de Chicago et est titulaire de diplômes en droit de l’Université de Toronto et de l’Université Yale. Il est Officier de l’Ordre du Canada, membre de l’Ordre de l’Ontario et fellow de la Société Royale du Canada.
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Comité de vérification; La Société de la caisse de retraite la Banque de Montréal *
Jeremy Reitman, 63 ans, est président, chef de la direction et administrateur de Reitmans (Canada) Limitée, société de vente au détail. Il est également membre du conseil des gouverneurs de l’Université McGill. M. Reitman a étudié au Dartmouth College, à Hanover, au New Hampshire (A.B.) et à l’université McGill (B.C.L.).
Administrateur des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Reitmans
Canada Limitée
de 1975 à aujourd’hui
*Le 4 mars 2008, M. Reitman a été nommé membre du conseil d’administration de La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal et il a cessé de siéger au comité d’évaluation des risques.
Comité de vérification; Comité d'évaluation des risques
Guylaine Saucier, 62ans, administratrice de sociétés, a été présidente du Conseil d’administration de la Société Radio-Canada, administratrice de la Banque du Canada, présidente du conseil de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), administratrice de la International Federation of Accountants, de même que présidente du comité conjoint sur la gouvernance d’entreprise créé par l’ICCA, la Bourse de Toronto et la Canadian Venture Exchange. Elle a également été la première femme à accéder à la présidence de la Chambre de commerce du Québec. Elle est administratrice de la Fondation du Musée des Beaux-Arts. Mme Saucier est titulaire d’un B.A. du Collège Marguerite-Bourgeois et d’un B.Comm. de l’École des Hautes Études Commerciales de l’Université de Montréal. Elle est Fellow de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et membre de l’Ordre du Canada. En 2004, elle a reçu le prix « Fellowship Award » de l’Institut des administrateurs de sociétés et en 2007, elle a obtenu une désignation certifiée par cet institut.
Administratrice des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
Areva
Petro-Canada
Altran Technologies SA
CHC Helicopter Corporation
Corporation Nortel Networks
Tembec Inc.
de 2006 à aujourd’hui
de 1991 à aujourd’hui
de 2003 à 2007
de 2005 à 2008
de 1997 à 2005
de 1991 à 2005
*Le 4 mars 2008, Mme Saucier a été nommée membre du comité d’évaluation des risques et elle a cessé de siéger au conseil d’administration de La Société de la caisse de retraite de la Banque de Montréal.
Comité d'évaluation des risques; La Société de la caisse de retraite de
la Banque de Montréal
Nancy Southern, 52 ans, est présidente et chef de la direction d’ATCO Ltd. et de Canadian Utilities Limited, et siège au Conseil d’administration de ces deux sociétés. ATCO Group est une société albertaine qui regroupe des entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de la production d’électricité, des services publics, des services logistiques et énergétiques, des produits industriels et des technologies. Mme Southern est née et a grandi à Calgary, où elle participe à de nombreux événements communautaires. Elle est vice-présidente à la direction de Spruce Meadows, site de saut à cheval jouissant d’une renommée mondiale.
Administratrice des sociétés inscrites en bourse suivantes au cours des cinq dernières années
AkitaDrilling Ltd.
ATCO Ltée (présidente du conseil déléguée)
Canadian Utilities Limited (présidente du conseil déléguée)
CU Inc. (présidente du conseil)
Shell Canada Limitée
Comité d'évaluation des risques; La Société de la caisse de retraite de
la Banque de Montréal *; Comité de ressources humaines et de la rémunération des cadres *
Don Wilson, 60 ans, administrateur de sociétés, a quitté en 2006 les fonctions de chef de la gestion globale des risques qu’il occupait au sein de JP Morgan Chase & Co., dans le cadre desquelles il assumait la responsabilité du risque de crédit, du risque lié aux actions, du risque de marché ainsi que de l’ensemble du risque d’exploitation. Il était également membre du comité de direction et du comité des opérations de JP Morgan. M. Wilson a reçu en 1970 un baccalauréat (cum laude) de l’Université Harvard et en 1973 un MBA de la Tuck School du Dartmouth College.
D. Wilson n'a pas assumé de fonction d'administrateur de sociétés inscrites en bourse au cours des cinq dernières années
* M. Wilson a été nommé membre du Conseil d’administration en date du 28 mars 2008.
